中恒电气(002364)8月14日发布公告称，公司控股股东中恒科技投资及其股东朱国锭、包晓茹与宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“宁德时代 ”）签署《增资协议》和《关于杭州中恒科技投资有限公司之股东协议》等交易文件 ，宁德时代拟以41亿元增资对价认购中恒科技投资新增注册资本1441.18万元。
同日 ，中恒科技投资 、中恒电气与宁德时代及其子公司时代天源签署《战略合作协议》 。中恒电气与宁德时代在算力基础设施 、新能源充换电、新型电力系统与交易三大领域开展协同，由子公司具体推进 。
以41亿元增资中恒科技投资
中恒电气是一家专注于零碳智能社会建设的数字能源公司 ，聚焦绿色ICT基础设施 、低碳交通 、新型电力系统及综合能源服务等四大领域提供产品和解决方案。
根据《增资协议》 ，宁德时代以41亿元增资中恒科技投资（目标公司），其中现金对价35.12亿元，股权对价5.9亿元（以所持时代天源49%股权作价 ，该股权评估值为12.4亿元 ，协议作价12亿元） 。
增资后，中恒科技投资注册资本由1500万元增至2941万元 ，宁德时代持股49% ，朱国锭与包晓茹合计持股51%，控股股东及实控人不变 ，仍为朱国锭 。
在股东权利和公司治理安排上 ，增资后，中恒科技投资董事会由3名董事组成 ，朱国锭提名2名 ，宁德时代提名1名；董事长由朱国锭提名董事担任，法定代表人由董事长担任。监事由朱国锭提名。
宁德时代在持股不低于33%期间 ，有权提名1名上市公司副总经理及1名财务部门经理 ，并可提名1名上市公司董事候选人 。股东会需至少二分之一表决权的股东出席，且必须含宁德时代与朱国锭方 。
《增资协议》还约定了锁定期。根据公告，各初始股东、增资方同意并向另一方承诺 ，除非事先获得另一方的书面同意或者《增资协议》另有约定 ，交割日后的60个月内，各初始股东、增资方均不得以任何方式转让 、让渡其持有的目标公司部分或全部股权（权益） 。
公告提到 ，本次增资有利于进一步发挥各方在各自领域的核心竞争力和资源优势 ，促进宁德时代与中恒电气的业务协同及战略合作，整合资源禀赋 ，赋能公司发展 。
在三大领域开展合作
中恒电气8月14日的公告还披露了《战略投资合作框架协议》进展。在算力基础设施领域 ，中恒电气与宁德时代进行战略协同与合作，并由双方共同负责具体合作方案的落地与实施 。在新能源（含充换电）领域 ，中恒电气子公司杭州中恒云启能源科技和宁德时代推进产业链协同 。
在新型电力系统与交易领域 ，中恒电气子公司北京中恒博瑞数字电力与宁德时代开展合作。
同时，中恒电气与宁德时代同意 ，在不违反上市公司人员管理要求的前提下 ，根据业务合作需要，双方可以相互派驻业务对接和技术支持人员；双方应当指定专门的对接人员，并为该等人员提供办公场地以及工作支持 ，保障业务合作执行落地 。
中恒电气一季度实现营业总收入4.18亿元 ，同比增长7.79%；归母净利润2493.57万元，同比增长22.89% 。中恒电气相关负责人4月29日在业绩说明会上表示 ，公司积极把握算力基础设施行业机遇 ，围绕战略目标扎实推进，不断推动产品技术迭代与市场拓展落地 ，整体经营态势保持稳健向上。
（文章来源：证券时报网）
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